OKX Europe mit 1,2 Millionen Dollar Geldstrafe belegt: Verstoß gegen Geldwäscheregeln

Die maltesische Finanzaufsichtsbehörde hat OKX Europe, eine Tochtergesellschaft der Kryptobörse OKX, mit einer Geldstrafe von 1,05 Millionen Euro (1,2 Millionen Dollar) belegt. Grund dafür sind Verstöße gegen die nationalen Geldwäscheregeln. Die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) wirft dem Unternehmen vor, die mit seinen Produkten verbundenen Risiken nicht ausreichend berücksichtigt zu haben.

OKX von Malta mit 1,2 Millionen Dollar Geldstrafe wegen Verstoßes gegen Geldwäscheregeln belegt

OKX Europe, auch bekannt als OKCoin Europe, eine Tochtergesellschaft der Kryptobörse OKX, wurde von der maltesischen Finanzaufsichtsbehörde mit einer Geldstrafe von 1,05 Millionen Euro (1,2 Millionen Dollar) belegt, weil es gegen die Geldwäscheregeln des Landes verstoßen hat. Die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) erklärte, das Unternehmen habe es versäumt, die mit seinen Produkten verbundenen Risiken der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung zu bewerten und gegen relevante Vorschriften verstoßen. OKX reagierte mit der Aussage, dass regulatorische Compliance oberste Priorität habe und dass es nach einer Überprüfung im Jahr 2023 Lücken in seinem Compliance-Rahmen geschlossen habe.